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常州警方破获承兑汇票诈骗案 3家企业追回450万

近期,常州金坛公安分局破获了一起电子承兑汇票诈骗案,犯罪嫌疑人虚开承兑汇票,并买通承兑第三方实施诈骗,涉案金额达到450万。

去年上半年,邢吉民与邢学虎父子俩在甘肃张掖开发了新楼盘,需要融资数千万,经人介绍后,与在金坛区注册的一家公司签订了合作协议。

受害人邢学虎说:“他们说暂时先开1000万的商业承兑汇票,然后收取120万的服务费履约保证金,汇票我们再找第三方贴现,第三方是他们介绍给我们的。”

接下来,父子俩前往了多地寻求贴现,但第三方公司均表示可以贴现,但是要等,直到有一家公司暗示他被骗了。这样一来,原本价值千万的"电子承兑汇票"就成了一张废纸,邢学虎开始不断地与对方交涉,但对方以合同条款为由,拒绝了他的退票要求。于是邢学虎前往了对方公司所在地的金坛公安分局报案,没想到的是,报案的还有其他两家受害企业。刑侦民警调查后发现,这家公司的确存在诈骗嫌疑,并通过资金流向成功地锁定了王某、李某等多名犯罪嫌疑人。

随即民警前往了江苏、安徽、山东等地对犯罪嫌疑人成功地进行了抓捕,经审讯得知,他们是通过买通第三方贴现机构进行拖延的方式实施诈骗。王某、李某事先承诺,第三方帮他们欺骗受害人,承诺他一定可以贴现,那么谈成以后会分五万到十万的好处费给对方。

最终,办案民警将450万元涉案资金全部追回,并如数发还给3家被骗企业。

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